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Polícia busca 40 veículos comercializados por suspeitos de lavagem de dinheiro do tráfico |
Os carros, segundo a polícia, teriam sido comercializados pelo grupo criminoso como forma de lavar o patrimônio obtido com o tráfico de drogas. Até o momento, a Polícia conseguiu localizar apenas um veículo, que estava no nome do homem suspeito de ser o líder da organização, Francisco José de Oliveira Costa, preso nesta quinta-feira (14 de fevereiro de 2019). Delegado Matheus Zanatta. — Foto: Maria Romero/G1 Outra parte dos veículos está em nome de sua companheira Mariana dos Santos Soares. Segundo o delegado Mateus Zanatta, os dois atuavam com uma empresa de fachada chamada Isadora Veículos, que atuava como um "banco", financiando a compra de carros usados para pessoas com nome sujo na praça. O Delegado Geral da Polícia Civil do Piauí, Lucy Keiko destacou que as pessoas que estiverem com os veículos mencionados na lista devem procurar a polícia, porque podem ser acusadas de receptação, já que foi comprovado que os carros foram obtidos por meios ilícitos.Veículos em nome da suspeita. — Foto: Divulgação/Polícia Civil “Infelizmente, as pessoas que compraram os carros de boa fé podem ficar com o prejuízo, porque isso não faz parte da nossa investigação. Nosso objetivo é apreender o produto que é oriundo do tráfico. A pessoa que se sentir lesada pode recorrer à Justiça para tentar um ressarcimento”, disse o delegado Lucy Keiko. Três anos de investigação De acordo com o delegado Mateus Zanatta, a investigação foi iniciada pela Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (DEPRE) há três anos, quando foram flagrados vários pontos de venda de drogas funcionando no bairro Dirceu Arcoverde, Zona Sudeste de Teresina-PI. Na ocasião, o filho do suspeito de ser o líder da organização criminosa foi preso por tráfico de drogas.Veículos em nome do suspeito. — Foto: Divulgação/Polícia Civil A partir da prisão, os policiais solicitaram a investigação patrimonial de Francisco e de sua família, e assim a investigação descobriu a empresa de fachada. A empresa era usada para esconder a obtenção ilícita de patrimônio por meio do tráfico. Os veículos eram comercializados por valores bem acima dos preços do mercado para fazer a lavagem do dinheiro. “Eles compravam veículos que valiam cerca de R$ 30 mil, vendiam por cerca de R$ 50 mil, e essa diferença era o que conseguia encobrir os valores obtidos pelo tráfico”, explicou o delegado Mateus Zanatta. “Isso foi constatado principalmente por meio da quebra do sigilo fiscal. Enquanto Francisco declarou cerca de R$ 200 mil para o Imposto de Renda, ele movimentou mais de R$ 1,8 milhão, 16 vezes mais. E a Mariana declarou R$ 100 mil reais e movimentou R$ 400 mil, quatro vezes mais. Enquanto isso a empresa usada pelo casal não declarou nada em três anos”, disse o delegado.Delegado geral da Polícia Civil do Lucy Keiko. — Foto: Maria Romero/G1 O delegado Zanatta disse ainda que o grupo possui ainda vários imóveis declarados e que serão investigados para que, posteriormente, a polícia possa pedir ou não o bloqueio dos bens, caso seja constatado que foram obtidos por meios ilícitos. Todos os veículos que foram financiados continuam no nome de Francisco e Mariana, pois não haviam sido totalmente quitados pelos compradores. A Polícia agora tem dez dias para concluir o inquérito. “Essa investigação mostra a importância do trabalho de inteligência da Polícia Civil, já que nós descobrimos primeiro pequenas bocas de fumo atuando na Região do Dirceu Arcoverde, e que acabou desencadeando essa operação bem maior, com a constatação de um patrimônio tão grande na mão de um grupo criminoso”, disse o delegado Mateus Zanatta. Lista de veículos CIT 8721 VW/ Saveiro Summer 1.8 - 1997 JTD 0674 HONDA/ Fit ex – 2005 NIL 7705 HONDA/ CG 125 FAN KS - 2010 NHW 4905 HONDA/ CG 125 FAN - 2008 NIO 9560 HONDA/ CG 125 FAN - 2008 OEB 0477 FIAT/ Palio Fire Economy - 2011 ODX 0599 FIAT/ Siena Fire Flex 2011 ODZ 7619 Palio Fire Economy - 2011 OEG 9843 CHEVROLET/ S10 LT DD4 - 2012 OEI 9747 HONDA/ CG 150 Titan ESD - 2012 OUB 2523 VW/ Gol 1.0 - 2013 OUD 5915 HONDA/ CG 125 Fan KS - 2013 OUD 9076 HONDA/ BR 300R – 2013 OUC 5667 VW/ GOL 1.6 Power - 2013 PIB 4123 HONDA/ NXR150 Bros ESD - 2013 PIH 4813 CHEVROLET/ Onix 1.4 AT LTZ - 2015 PIV 8342 HONDA/ Pop 110l - 2016 PIP 8554 HONDA/ NXR 160 Bros ESDD - 2016 NIO 6693 HONDA/ CG 125 FAN KS - 2010 NHY 3904 FIAT/ Siena 1.4 Tetrafuel - 2008 LVM 5542 VW/ Fox 1.0 - 2006 NIQ 7902 FIAT/ Palio Fire Economy - 2011 NIP 1181 HONDA/ CG 125 FAN KS - 2011 OEE 1895 HONDA/ CG 125 FAN ES - 2012 KGK 0556 VW/ Gol 1.0 GIV - 2009 OUB 5968 HONDA/ CG 125 FAN KS - 2012 OEI 2265 VW/ Gol 1.0 - 2013 OUA 8676 VW/ Gol 1.6 - 2013 OVX 1605 HONDA/ CG 125 FAN KS - 2013 OVW 1453 HONDA/ CG 150 FAN ESDI - 2014 PIC 8155 HONDA/ CG 125 FAN ES - 2014 PIK 7934 HONDA/ NXR160 Bros ESD - 2015 PIK 4507 HONDA/ NXR160 Bros ESDD - 2015 NWZ 3705 HONDA/ Biz 125 ES - 2011 PIK 3813 HONDA/ CG 160 FAN ESDI - 2016 PIX 3602 HONDA/ CG 160 FAN ESDI - 2016 OMV 3503 FIAT/ Palio Essence 1.6 - 2013 NIQ 1357 VW/ Golf 1.6 Sportline - 2010 PIW 9342 FIAT/ Toro Freedom AT - 2016 NMY 6596 FIAT/ Strada Fire CE Flex – 2010
Fonte: G1/PI |
Última atualização ( Qui, 14 de Fevereiro de 2019 14:00 ) |