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Polícia Civil faz operação e sequestra patrimônio de organização criminosa no Piauí avaliado em mais de R$ 28 milhões |
De acordo com a Polícia Civil, na decisão judicial, foi autorizado ainda o sequestro patrimonial contra os bens dos alvos até o montante de R$ 28.253.726,45.
A Polícia Civil informou ainda que essa operação é resultado de um desdobramento de uma investigação do Greco feita ainda em abril de 2019 contra um escritório de contabilidade de Teresina, quando vários documentos falsos, cartões bancários e carimbos foram apreendidos no local. De posse da documentação, a Deccor continuou os trabalhos e percebeu que havia uma forte organização criminosa atuando no Piauí e no Maranhão com fraudes documentais e lavagem de dinheiro, contando, para tanto, com potencial participação de cartórios, estabelecimentos bancários e outros entes. Ainda segundo a Polícia Civil, foi apontado que várias pessoas e empresas fictícias eram criadas pelo grupo criminoso, quando para elas era transferido o passivo de várias empresas verdadeiras, muitas delas endividadas com bancos, com o fisco, além de outros delitos.
A investigação mostrou que a partir dessas pessoas físicas e jurídicas falsas (cujo termo popular remete à expressão de língua inglesa “fakes”), o grupo conseguia movimentar quantias em dinheiro de forma dissimulada, com o objetivo de esconder seu patrimônio e causar prejuízo às reais vítimas (fisco e bancos). Participam da operação 42 policiais civis do Greco e Deccor. Com informações da PCPI e Portal Cidade Verde. |