O Procurador Carlos Wagner Barbosa Guimarães denunciou neste processo, os acusados Ricardo Luís Cintra Fortes, Fábio dos Santos Brasil Filho, Fábio Carvalho Pessoa, Fábio de Almeida Silva e Fábio Mendes Gomes. Conforme a denúncia do Ministério Público Federal, todos os acusados praticaram crimes previsto no artigo 288 do Código Penal (Crimes Contra a Paz Pública). A Polícia Federal desbaratou o bando ou quadrilha durante a Operação Valáquia realizada no dia 13 de fevereiro de 2007, em Teresina e Campo Maior, no Piauí e em Codó, no Maranhão. Foram usados 150 policiais federais na operação, sendo cumpridos vários mandados de prisão e 27 mandados de busca e apreensão. A PF realizou a investigação que acabou desbaratando o bando, depois de denúncias feitas por clientes da Caixa Econômica Federal que sofreram saques fraudulentos em suas contas bancárias. As senhas bancárias eram capturadas na Internet por spywares. Os estelionatários enviavam também mensagens a sites de relacionamento como Orkut contendo arquivos espiões. Após capturar a senha, os infratores transferiam os valores para contas de laranjas, que emprestavam seus cartões e recebiam em troca, até 500 reais. O nome da operação foi denominado Valáquia, por se referir à região que teria sido governada pelo personagem histórico que deu origem ao mito do Conde Drácula.