As principais vítimas das fraudes aplicadas contra a Receita Federal detectadas pela Operação Hiena são servidores públicos espalhados por todo o Brasil. Eram pessoas cujo salário chegava a mais de R$ 200 mil ao ano, como servidores do Senado e juízes. O primeiro indício de fraude constatado na investigação foi em uma agência bancária no interior do Maranhão.

De acordo com o Delegado Regional da Polícia Federal, José Olegário Nunes, cada restituição fraudulenta chagava a R$ 5 mil e os fraudadores utilizavam o nome de uma vítima para fazer até cinco restituições, chegando a receber até R$ 25 mil. No Piauí, calcula-se que o rombo tenha chegado a R$ 800 mil. Mas, o prejuízo efetivo foi 200 mil, o restante foi bloqueado.

O início da investigação

Segundo o delegado, prisões em flagrante realizadas ano passado mostraram indícios de que haviam saques irregulares de restituições. Com as prisões, a quadrilha mudou o modus operandi e começou a fazer declarações retificadoras, falsificações de documentos para que o dinheiro fosse retido na fonte, como se o bando fosse funcionários de órgãos públicos. Após as prisões a quadrilha também começou a agir em prefeituras. Há envolvimento de escritórios de contabilidade, mas não há contadores presos. Das 9 pessoas, duas são mulheres e todos são profissionais autônomos. "Eles fazem bicos e não têm fonte de renda definida. Eles são estelionatários. Sua renda vem desse golpe. Todos se conheciam e faziam parte do mesmo grupo. Estamos investigando se há mais envolvidos", afirmou o delegado José Olegário. De acordo com a Receita Federal essa quadrilha pode estar associada aos bandos de outros estados. Essa possibilidade será verificada a partir dos depoimentos dos presos no Ceará e Maranhão. Duas prefeituras do Piauí estão envolvidas nas fraudes do Imposto de Renda, segundo o Superintendente Adjunto da Receita Federal no Piauí, Marcelo Alves. Cerca de 20 prefeituras dos Estados do Piauí, Ceará e Maranhão estão sendo investigadas na Operação Fontana di Trevi realizada nos três Estados do Nordeste.

  Superintendente Adjunto da Receita Federal no Piauí, Marcelo Alves dando entrevista na sede da PF 

Fonte:Cidadeverde.com